La Commissione europea ha aggiornato l’elenco delle giurisdizioni ad alto rischio che presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AML/CFT). Entrano nella black list Algeria, Angola, Costa d’Avorio, Kenya, Laos, Libano, Monaco, Namibia, Nepal e Venezuela; dall’elenco sono state invece cancellate Barbados, Gibilterra, Giamaica, Panama, Filippine, Senegal, Uganda ed Emirati Arabi Uniti.
Con comunicato stampa del 10 giugno 2025 la Commissione europea ha reso noto di aver aggiornato l’elenco dei paesi ad alto rischio per rafforzare la lotta internazionale contro la criminalità finanziaria.
In particolare, alla lista sono state aggiunte le giurisdizioni di Algeria, Angola, Costa d’Avorio, Kenya, Laos, Libano, Monaco, Namibia, Nepal e Venezuela.
Altre giurisdizioni sono state invece cancellate dall’elenco: si tratta di Barbados, Gibilterra, Giamaica, Panama, Filippine, Senegal, Uganda ed Emirati Arabi Uniti.
La IV direttiva Antiriciclaggio impone alla Commissione UE di aggiornare regolarmente l’elenco delle giurisdizioni di paesi terzi ad alto rischio. L’aggiornamento dell’elenco assume la forma giuridica di un regolamento delegato, che entrerà in vigore dopo l’esame e la non obiezione del Parlamento europeo e del Consiglio entro un termine di un mese (prorogabile per un altro mese).
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Commissione UE, comunicato stampa 10/06/2025
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