VI Direttiva antiriciclaggio e titolari effettivi: procedura di infrazione aperta dalla Commissione UE

Con un comunicato stampa del 25 settembre 2025, la Commissione europea ha reso noto di aver deciso di avviare procedure di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora a Belgio, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Italia, Cipro, Croazia, Polonia, Slovacchia e Svezia per non aver notificato completamente le misure nazionali di recepimento della sesta Direttiva antiriciclaggio (Direttiva (UE) 2024/1640), che garantisce un accesso completo alle informazioni sulla titolarità effettiva di entità giuridiche, trust o strutture simili.