Autovalutazione dei rischi di riciclaggio: le raccomandazioni della Banca d’Italia

Con un documento pubblicato sul proprio portale, Banca d’Italia ha condiviso i principali risultati dell’indagine tematica sul processo di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo su un campione di intermediari operanti in diversi settori. Le Raccomandazioni mirano a diffondere tra gli intermediari buone prassi nella conduzione dell’autovalutazione, con riferimento all’organizzazione e alle strutture coinvolte, alla metodologia applicata e agli strumenti utilizzati, ai presidi di gruppo e ai controlli interni.

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