Titolare effettivo delle persone giuridiche: primo via libera al decreto di attuazione della VI direttiva antiriciclaggio
- 3 Ottobre 2025
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
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Il Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2025 ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo contenente modifiche e integrazioni al D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 per il recepimento dell’art. 74 della direttiva (UE) n. 2024/1640 relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (VI direttiva antiriciclaggio).
Nella seduta del 2 ottobre 2025 il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare il decreto contenente modifiche e integrazioni al D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 per il recepimento dell’art. 74 della direttiva (UE) 2024/1640 relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
Il provvedimento costituisce una prima attuazione della VI direttiva sntiriciclaggio, concentrandosi in particolare sull’art. 74, che riguarda l’accesso alle informazioni relative al titolare effettivo delle persone giuridiche.
L’obiettivo è rafforzare i meccanismi di prevenzione e contrasto all’uso del sistema finanziario a fini illeciti. Tra gli interventi specifici, si prevedono l’adeguamento del sistema sanzionatorio, sia penale che amministrativo, e la garanzia della più ampia collaborazione a livello nazionale e con le omologhe autorità europee.
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